На Днепропетровщине блокировали конвертцентр с оборотом в 500 млн грн.

В Днепропетровске СБУ заблокировала конвертационный центр, через который с начала года в "тень" было выведено почти 500 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета в нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Проверяется информация о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.

Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов