Налоговики закрыли конвертцентр, работавший в Днепродзержинске

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории 3-х областей – Киевской, Запорожской и Днепропетровской.

Схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись  на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждание за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.

В течение 2015 года оборот средств в центре по предварительным подсчетам составлял около 100 млн грн. Вероятный ущерб бюджета составил около 16 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции провели 17 обысков в офисах, авто и по местам проживания фигурантов в Днепропетровске и Днепродзержинске. В ходе обысков обнаружено 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера , мобильные телефоны, палншет и финансово-бухгалтерскую документацию, которые подтверждают противоправную деятельность.

На расчетных счетах СГД  участников конвертцентра заблокировано 420 тысяч гривен. Ведутся оперативно-следственные действия. 

Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
282 просмотра в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов