В Днепропетровской области закрыли крупный «конвертационный центр»

Прокуратура области и ГУ Государственной фискальной службы в рамках открытого уголовного производства обыскали помещения выявленного в Днепропетровске "конвертационного центра".

Обнаружено, что указанный центр "работал" последние несколько лет. Его "сотрудники" помогали другим предприятиями переводить безналичные деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов, подделывая документы.

По сведениям пресс-службы прокуратуры Днепропетровщины, в центре "оборачивались" сотни миллионов гривен.

В ходе обысков изъяты 114 печатей предприятий, носящих признаки фиктивности, а также использованные в противоправной деятельности компьютеры и мобильные телефоны.

Трех организаторов "конвертационного центра" подозревают в подлоге документов, печатей и штампов, уклонении от уплаты налогов, а также создании фиктивного предпринимательства (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины).

Суд избрал двум фигурантам дела такую меру пресечения как залог в 5 000 000 гривен. Еще один "бизнесмен" содержится под домашним арестом.

Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов