В Днепропетровской области обнаружен «конвертационный центр»

Прокуратура Днепропетровщины и СУ ГФС в области вывели на чистую воду создателей "конвертационного центра".

С октября 2014 года группа лиц наладила деятельность по оказанию предприятиям незаконных услуг. "Бизнесмены" помогали своим клиентам превращать безнал в нал и уклоняться от уплаты налогов, оформляя поддельную документацию. За все время денежный "оборот" центра превысил 100 млн. грн.

Во время обысков произведено изъятие печатей предприятий, обладающих признаками фиктивности, компьютеров и мобильных телефонов, которые применялись в незаконной деятельности.

Организатора "конверта" уведомили о подозрении в подлоге документов, печатей и штампов, а также в создании фиктивного предприятия (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 УК Украины). В качестве меры пресечения за него назначен залог 12,2 млн. грн.

Ход досудебного расследования контролируется областной прокуратурой.

Автор
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать