На Днепропетровщине СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, работавшего на террористов.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн гривен. Также "конвертцентр" предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, которые расположены на временно оккупированных территориях.

Был задержан курьер, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

Видео: sbu.gov.ua

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 1

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 2

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 3

5692.com.ua

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов

На Днепропетровщине СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, работавшего на террористов.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн гривен. Также "конвертцентр" предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, которые расположены на временно оккупированных территориях.

Был задержан курьер, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

Видео: sbu.gov.ua

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 1
В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 2
В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 3
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать