В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов

На Днепропетровщине СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, работавшего на террористов.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн гривен. Также "конвертцентр" предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, которые расположены на временно оккупированных территориях.

Был задержан курьер, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

Видео: sbu.gov.ua

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 1

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 2

В Днепропетровской области «конвертцентр» работал на террористов (фото) - фото 3