За какие переводы на карту могут оштрафовать и заблокировать счет: предупреждение юриста

Известно, что все украинские банки ведут мониторинг счетов клиентов. Определенное подозрение могут вызвать многочисленные переводы между банковскими карточками, ведь они нередко свидетельствуют о взаиморасчетах между продавцами и покупателями без уплаты налогов.

Например, такие действия происходят при реализации товаров и предоставлении платных услуг через те или иные социальные сети. Незаконная торговля с уклонением от уплаты налогов является правонарушением, которое наказывается немалыми штрафами.

Юрист Виталий Савко рассказал, что налоговики запрещают использование взаиморасчетов между продавцами и покупателями с помощью банковских карточек. Если это будет обнаружено, на владельца товара могут наложить санкции.

Юрист отметил:

Однако при этом Савко призывает не паниковать, ведь это касается не всех, кто продает что-то через интернет:

С учетом этого эксперт советует тем, кто осуществляет систематические продажи товаров или услуг, зарегистрироваться как ФЛП и платить государству налог.

Он пошутил, что подпольно продавать товары и услуги через Instagram можно только, если человек чувствует себя очень везучим и считает, что именно к нему налоговая не предъявит претензий.

Если этого не сделать, представители банка могут подать запрос о поступлении денег, а налоговая служба будет инициировать суд. В конце концов нарушителям придется платить штраф.