Начиная с 5 июня, Национальный банк Украины установил обязанность для украинских банков отчитываться обо всех операциях с карточными платежами, независимо от их суммы. Банки должны подавать отчет по понедельникам до 16:00.
Банковские отчеты о платежах с карт украинских граждан
Национальный банк Украины будет получать от украинских банков информацию о трех типах операций с картами:
- P2P-переводы, когда физические лица осуществляют переводы денег друг другу;
- Снятие/пополнение наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- Оплаты, осуществленные в Интернете.
По интернет-проплатам требуют подробную информацию:
- с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
- с данными о получателях - ЕГРПОУ интернет-площадки,
- количеством проплат, всех сумм;
- в разрезе всех карт - как украинских, так и иностранных (так, под контроль берут и "беженские" деньги).
Национальный банк Украины сделал запрос о более детальной информации по интернет-платежам. Эта информация будет включать номера карточных счетов, с которых осуществляются платежи, а также данные о получателях.
Национальный банк Украины не делал запрос относительно деталей карточных платежей населения в магазинах.
Украинские банки будут отчитываться обо всех платежах, осуществленных по трем видам карточных операций, независимо от их суммы.
Цель сбора этой информации Национальным банком Украины не указана.