Офис Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины пресекли деятельность масштабной преступной организации, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Злоумышленники работали через сеть псевдоброкерских "колл-центров", которые действовали на территории Днепропетровской области. Об этом сообщают в ОГП.
По данным досудебного расследования, преступники создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Прикрываясь вывеской брокерских компаний в интернете, они организовывали так называемые "колл-центры", где предлагали гражданам "инвестировать", "торговать на фондовых биржах" или использовать криптовалютные платформы. На самом же деле, единственной целью их деятельности было завладение средствами потерпевших.
Как действовала мошенническая схема:
- злоумышленники получали доступ к базам данных клиентов банковских учреждений, похищая или покупая их;
- под видом банковских работников мошенники осуществляли массовые SMS-рассылки и звонки, сообщая о якобы "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа" к счетам;
- следуя заранее подготовленным сценарием с элементами психологического давления, они выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые и SMS-пароли. Также граждан вводили в заблуждение, заставляя самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета;
- переведенные средства поступали на подставные счета и карты, после чего обналичивались на территории Украины. Часть же средств выводили за границу.
В рамках уголовного производства, 9 июля 2025 года, прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины провели более 25 обысков в помещениях на территории Днепропетровской области, в частности в Днепре и Каменском.
Во время обысков было изъято:
- более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки);
- автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- значительные суммы наличных средств.
- различные поддельные удостоверения, включая удостоверения ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Во время следственных действий также зафиксировали факт препятствования законным действиям прокурора, по которому начато отдельное уголовное производство.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают идентификацию потерпевших и установление полного круга лиц, причастных к функционированию этой мошеннической сети.