Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории 3-х областей – Киевской, Запорожской и Днепропетровской.
Схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждание за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.
В течение 2015 года оборот средств в центре по предварительным подсчетам составлял около 100 млн грн. Вероятный ущерб бюджета составил около 16 млн грн.
Сотрудники налоговой милиции провели 17 обысков в офисах, авто и по местам проживания фигурантов в Днепропетровске и Днепродзержинске. В ходе обысков обнаружено 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера , мобильные телефоны, палншет и финансово-бухгалтерскую документацию, которые подтверждают противоправную деятельность.
На расчетных счетах СГД участников конвертцентра заблокировано 420 тысяч гривен. Ведутся оперативно-следственные действия.