У Нацбанку працюють над новим законопроєктом, яким буде введено обмеження банківських переказів, зокрема карткових p2p-переказів між фізичними особами.
Детальніше про те, яких саме операцій стосуватиметься обмеження, повідомив в інтерв'ю Укрінформу Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
За словами Гетманцева, обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які щодня здійснюють українці.
Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб, – пояснив депутат.
Переважна більшість безготівкових операцій населення, каже Гетманцев, є типовими. А ось, приміром, якщо пенсіонер на свою картку збирає гроші від ста незнайомих йому людей, - це вже нетипова операція.
На злочинному жаргоні така схема називається "дроперство": пенсіонер віддає свою картку "в оренду", щоб зібрати на ній перекази невідомих людей, перекинути ці кошти злочинцю і отримати за це винагороду.
Варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям НБУ і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно, – пояснив Гетманцев.
Нардеп додав, що потрібно дочекатися конкретних пропозицій та механізмів від НБУ. Після того відбудеться публічне обговорення, а далі вже фінансовий комітет ухвалить зважене комплексне рішення.