Офіс Генерального прокурора у співпраці з Державною прикордонною службою України припинили діяльність масштабної злочинної організації, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Зловмисники працювали через мережу псевдоброкерських "колл-центрів", які діяли на території Дніпропетровської області. Про це повідомляють в ОГП.
За даними досудового розслідування, злочинці створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Прикриваючись вивіскою брокерських компаній в інтернеті, вони організовували так звані "колл-центри", де пропонували громадянам "інвестувати", "торгувати на фондових біржах" або використовувати криптовалютні платформи. Насправді ж, єдиною метою їхньої діяльності було заволодіння коштами потерпілих.
Як діяла шахрайська схема:
- зловмисники отримували доступ до баз даних клієнтів банківських установ, викрадаючи або купуючи їх;
- під виглядом банківських працівників шахраї здійснювали масові SMS-розсилки та дзвінки, повідомляючи про нібито "небезпечні операції" або "спроби несанкціонованого доступу" до рахунків;
- дотримуючись заздалегідь підготовлених скриптів з елементами психологічного тиску, вони виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові та SMS-паролі. Також громадян вводили в оману, змушуючи самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки;
- переказані кошти надходили на підставні рахунки та картки, після чого обготівковували на території України. Частину ж коштів виводили за кордон.
У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели понад 25 обшуків у приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема в Дніпрі та Кам’янському.
Під час обшуків було вилучили:
- понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки);
- автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- значні суми готівкових коштів.
- різноманітні підроблені посвідчення, включаючи посвідчення фсб рф, та інші речові докази, що мають значення для кримінального провадження.
Під час слідчих дій також зафіксували факт перешкоджання законним діям прокурора, за яким розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують ідентифікацію потерпілих та встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування цієї шахрайської мережі.