СБ Украины выявила и прикрыла преступную финансовую схему по выведению в "тень" десятков миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Сотрудниками СБУ установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три ЧП, зарегистрированные на 2-х граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областей и АР Крым.
Осуществленные финансовые аферы проводились через банки, связанные с Александром Януковичем и его окружением. По оценкам экспертов, эти махинации причинили ущерб государству на сумму свыше 64 млн грн.
По материалам СБУ ГУ Миндоходов начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 УК Украины (Фиктивное предприятие, которое причинило большой материальный вред государству).