Проверки клиентов на связи с россией: Нацбанк Украины обязал украинские банки собирать и документировать информацию о своих клиентах

Отечественные банки будут осуществлять проверку своих клиентов на связи с россией. Это поспособствует повышению прозрачности.

Пресс служба Национального банка Украины сообщила, что Нацбанк обязал украинские банки в течение своей деятельности находить и документировать информацию о возможных контактах клиентов и их контрагентов с Россией.

В центральном банке нашего государства отмечают:

Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.

Кроме этого, сообщается о том, что Национальный банк имеет полномочия обратиться к определенному банку с отдельным запросом для того, чтобы получить информацию о возможных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

В НБУ информируют:

Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, которые имеют связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.