Перевірки клієнтів на зв'язки з росією: Нацбанк України зобов’язав українські банки збирати та документувати інформацію про своїх клієтів

Вітчизняні банки будуть здійснювати перевірку своїх клієнтів на зв'язки з росією. Це посприяє підвищенню прозорості.

Прес служба Національного банку України повідомила, що Нацбанк зобов’язав українські банки протягом своєї діяльності знаходити та документувати інформацію про можливі контакти клієнтів та їх контрагентів із росією.

В центральному банку нашої держави зазначають:

Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Крім цього, повідомляється про те, що Національний банк має повноваження п звернутися до певного банку з окремим запитом задля того, щоб отримати інформацію щодо можливих зв’язків клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

В НБУ інформують:

Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.