Какую информацию банки передают в НБУ: грозит ли это чем-то простым украинцам

В начале июня Национальный банк Украины распространил среди финансовых и кредитных организаций письмо, в котором сообщалось, что теперь эти учреждения обязаны предоставлять еженедельный отчет о финансовых операциях всех своих клиентов.

Эта новость вызвала массу негатива в сети, поскольку украинцы расценили эту новость как попутку тотального контроля их средств. Сейчас уже известно, действительно ли НБУ решил ввести жесткий контроль.

В письме НБУ № 25-0005/38228 от 1 июня 2023 года говорится о том, что по понедельникам, начиная с 5 июня финансово-кредитные учреждения обязаны предоставлять информацию обо всех транзакциях.

Распоряжение касается и переводов между физическими лицами, и безналичных расчетов с компаниями, переводов, выплат, оплаты товаров и услуг в Интернете. Минимального порога нет - предоставлять будут абсолютно всю информацию.

Разъяснение от Нацбанка Украины

Тем временем на официальном Телеграм-канале НБУ появилось сообщение, в котором пресс-служба дает разъяснения по сложившейся ситуации. Письмо действительно было разослано, но это не означает, что Национальный банк будет контролировать все операции. Нацбанк сообщает, что требование о предоставлении подобной операции существует с декабря 2022 года. Новое письмо, таким образом, является лишь напоминанием о необходимости этого действия.

В разъяснении также сказано, что такой контроль нужен для контроля расчетов в некоторых сегментах теневого рынка. Это помешает отмыванию денег, и, соответственно, увеличит поступления в бюджет Украины.

Происхождение фейка о "тотальном контроле"

В Нацбанке объяснили, что целью отправки письма было "обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации в соответствии с требованиями, определенными в предыдущих письмах".

"Новость" о том, что отныне финансовые операции украинцев будут жестко контролировать, распространило одно из украинских изданий, имеющее славу "пророссийского". Именно провокационные комментарии к письму в этом издании породили недовольство.

На самом деле НБУ контролирует операции украинцев с 2022 года, и законопослушным гражданам это ничем не грозит.