Организаторы незаконных колл-центров арендовали несколько помещений в Днепре, где работали более ста сотрудников. Они представлялись сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм. Сфера преступников распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.
Организатором деятельности центров выступил 24-летний житель Днепра. Его подельники – более 100 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, заставляли граждан платить несуществующие долги или погашение такого долга лицами, якобы выступавшими поручителями. Для они применяли различные способы воздействия на граждан, включая психологические. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet. По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.
После обысков в пяти колл-центрах правоохранители изъяли «черновые» записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники. Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Офис Генерального прокурора. Мошенникам теперь "светит" ответственность в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.