В Днепре СБУ разоблачила бывшего банкира, который торговал валютой с террористами из «ДНР»

Сотрудникам Службы безопасности Украины в Днепре удалось разоблачить коммерсантов, которые занимались финансированием террористических организаций из так называемой «ДНР».

По данным правоохранителей, местный житель и его сообщники вели нелегальный бизнес. Для своей деятельности они сняли в аренду офис. Бизнесмены занимались нелегальной конвертацией гривны в иностранную валюту. Сотрудничество велось с представителями временно неподконтрольной территорий Украины. В установленное время в офис прибывали «курьеры» и передавали гривны для обмена.

По официальным данным, представителям СБУ удалось установить, что деятельность компании курировали лидеры незаконного вооруженного формирования из «ДНР». Главой компании был бывший работник банковской сферы, который благодаря прежним связям сумел организовать торговлю валютой с боевиками. При этом, курс ее был ниже установленного НБУ.

Благодаря «отмытым» деньгам, осуществлялось материальное обеспечение указанной террористической группировки. Сотрудниками СБУ был проведен обыск в офисе компании, по результатам которого были изъяты наличные средства в размере 5,5 миллионов гривен, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация. После изучения полученных материалов, был установлен факт проведения нелегальных сделок.

СБУ
сбу каменское валюта днр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
473 просмотра в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Министерстве внутренних дел рассказали украинцам, чего нельзя делать на избирательном участке. В частности, напомнили о тайне голосования. «Мы обращаемся к избирателям, которые должны ответственно подойти к реализации волеизъявления: в день голосования избиратель не должен никому отчитываться о своем выборе. Более того, этот отчет может содержать признаки уголовного преступления. Избиратель может понести наказание за разглашение результатов своего голосо...
Помогите найти!
Полицейские Днепра разыскивает Антона Шульгу, который 11 марта около 17:00 вышел из вечерней школы по пр. Богдана Хмельницкого и домой не вернулся. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза светло-зеленые, волосы темно-русые. Был одет: куртка темно-серого цвета со светло-серыми рукавами, серо-зеленый свитер с капюшоном, темно-синие джинсы, коричневые ботинки. При себе имел черный рюкзак с тетрадями и 100 гривен. Установлено, что ребенок ранее из д...
Происшествия
На набережной левого берега Каменского неизвестные вандалы подожгли лавочку, которая расположена в пешеходной зоне. В пешеходной зоне набережной неизвестные подожгли лавку. Об этом на своей странице в Facebook написал автор видео Вячеслав Хорошун. Он добавил подпись к видео: «Достали поджигатели, уже и до лавочек на набережной добрались». Также на видео видно, как другие люди пытаются подручными средствами потушить огонь. В социальных сетях каменчане комме...
Политика
В социальной сети Facebook появился ролик с участием бойцов антитеррористической операции. В съемках видео участвовали как военнослужащие, так и волонтеры – постоянные «гости» на передовой. - Про кожного, хто взяв участь у кліпі, можна написати книгу. Вони всі - справжні герої України, – написал соавтор клипа Геннадий Бутенко. В ролике воины и волонтеры , родители погибших героев рассказали свои истории и отметили, что идут своим путем и верят Верховному Г...
Общество
Почетный гражданин Каменского Нурсултан Назарбаев досрочно сложил полномочия президента Казахстана. Об этом он сообщил 19 марта в обращении к своему народу. "Я принял непростое решение", - сказал президент. "Я был удостоен великой чести стать первым президентом независимой страны. Все эти годы народ поддерживал меня. Мы с вами сумели на руинах СССР построить успешное государство, у нас есть свой флаг, свой герб", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Отмечаетс...
Политические новости
Об этом во время рабочей поездки в Харьков заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко на встрече с персоналом Харьковской детской городской больницы №16. «Медицинская реформа в Украине провалена, поскольку внедряли ее непрофессионально, а над пациентами попросту ставят эксперименты. Не может врач, который работает в онкологии, который спасает детей от такого страшного недуга, получать зарплату в 5-6 тысяч гривен. И та...
Общество
В Каменском в связи с некачественным выполнением перевозки пассажиров разорван контракт между управление транспортной инфраструктуры и перевозчиками ООО «Юник» и ООО «Империал». С понедельника, 18 марта, с фирмами-перевозчиками ООО «Юник» и ООО «Империал» разорван контракт. Напомним, фирма «Юник» осуществляла перевозку пассажиров по маршрутам: №23, 23-А и 24, а «Империал» - №1, 2-А, 7 и 8. По словам председателя транспортной комиссии, депутата городского с...
Общество
Власти города готовы сотрудничать с волонтерами и общественниками, вести диалог и совместно искать эффективные способы снижения численности бездомных животных на улицах города. 19 марта первый заместитель городского головы Александр Чернышов и профильный заместитель мэра Константин Саусь провели официальную встречу с волонтерами, представителями зоозащитных общественных организаций, активистами и представителями полиции. В начале совещания Константин Саусь...
Спорт
15 и 16 марта на базе Детско-юношеской спортивной школы №4 прошел чемпионат Каменского по прыжкам на акробатической дорожке. В соревнованиях приняло участие около 100 спортсменов от 9 до 14 лет. Результаты распределились следующим образом. Программа МС: 1 - Данил Трофимчук; 2 - Тимофей Малюк; 3 - Елисей Соколянский. Программа КМС (среди юношей): 1 - Олег Босов; 2 - Роман Чумак; 3 - Данил Панченко. Программа КМС (среди девушек): 1 - Ангелина Павленко; 2 - А...