22 миллиона гривен изъяла полиция Днепропетровщины у мошенников

Полицейские Днепропетровщины разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы, среди которых были и госслужащие, «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Установленный пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 году они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области.

17 декабря сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ вместе с сотрудниками прокуратуры провели около 20 обысков по местам проживания и работы фигурантов дела.

По результатам обысков изъято более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также бухгалтерскую документацию. Кроме того изъяты автомобили фигурантов дела «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Читайте также: 4 тысячи протоколов составили на Днепропетровщине за отсутствие маски

Чтобы получать новости более удобным способом - подписывайтесь на наш канал в Telegram