Схеми IBox Банк: що сталося з популярним оператором терміналів

Початок весни запам'ятається українцям тим, що НБУ відкликав ліцензію в Айбокс Банку. При цьому, відразу ухвалили рішення про його ліквідацію.

Багато хто користувався терміналами цього банку, оскільки через нього можна було поповнювати картки Monobank без комісії. Тим більше, ці термінали були на кожному кроці, що дуже зручно. Саме тому така подія не обійшла стороною тисячі людей.

Азартні ігри витягують із тіні?

Як повідомляє НБУ, причиною стало порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Банк звинувачують у тому, що він погано перевіряв клієнтів з високим ризиком. Вони надавали послуги з проведення змагань із покеру. Також звинувачують у неналежній роботі з документами з питань протидії відмиванню доходів.

• За два роки НБУ кілька разів застосовував до банку заходи впливу.

У лютому НБУ заявляв про численні зловживання в банківській сфері з використанням так званого міскодингу азартних ігор. Таким чином, за попередньою інформацією, вивели в тінь 10 мільярдів гривень на місяць.

Міскодинг - встановлення коду торговця, який не відповідає справжньому виду діяльності бізнесу. Так можна замаскувати платежі, наприклад, від азартних ігор.