• Головна
  • Українські банки перевірятимуть своїх клієнтів на предмет зв'язків з росією: деталі
15:00, 21 березня 2023 р.
Надійне джерело

Українські банки перевірятимуть своїх клієнтів на предмет зв'язків з росією: деталі

Українські банки перевірятимуть своїх клієнтів на предмет зв'язків з росією: деталі

17 березня Національний банк України прийняв постанову регулятора №26, яка зобов'язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів на предмет фінансових зв'язків з рф, а отримані дані про виявлених фізичних або юридичних осіб накопичувати та передавати за вимогою регулятору.

Постанова вступила в дію 20 березня.

У чому суть постанови

Відтепер усі українські банки будуть перевіряти, чи не мають їхні клієнти, а також партнери клієнтів і контрагенти зв'язків з росією.

Варто зазначити, що таке правило розповсюджується навіть на перекази між двома фізичними особами.

Будь-яка транзакція може стати приводом для перевірки, чи не має отримувач або відправник російського походження або зв'язків з країною-окупантом.

Які дані будуть збирати банки

Банки будуть збирати різноманітні дані про своїх клієнтів. Якщо зв'язки з рф будуть підтверджені, на користувача буде заведено спеціальне досьє, а інформація передана у відповідні служби. Після цього кожна фінансова операція фізичної чи юридичної особи буде перевірятись по декілька разів та документуватись.

Банки збиратимуть про своїх клієнтів таку інформацію:

  • чи проживає особа в рф;
  • чи пов'язана фізична або юридична особа з компаніями, які зареєстровані на території росії;
  • чи є в клієнта або його контрагента бізнес у рф;
  • чи працює особа на російському підприємстві;
  • чи має клієнт ділові стосунки з громадянами рф чи компаніями, які зареєстровані в росії;
  • чи має особа цінні папери російських компаній;
  • походження коштів;
  • чи чи переказує клієнт кошти/активи в рф та чи отримує їх звідти.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#постанова #банки
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...