За які перекази на картку можуть оштрафувати та заблокувати рахунок: попередження юриста

Відомо, що всі українські банки ведуть моніторинг рахунків клієнтів. Певну підозру можуть викликати численні перекази між банківськими картками, адже вони нерідко свідчать про взаєморозрахунки між продавцями та покупцями без сплати податків.

Наприклад, такі дії відбуваються при реалізації товарів та наданні платних послуг через ті чи інші соціальні мережі. Незаконна торгівля з ухиленням від сплати податків є правопорушенням, яке карається немалими штрафами.

Юрист Віталій Савко розповів, що податківці забороняють використання взаєморозрахунків між продавцями та покупцями за допомогою банківських карток. Якщо це буде виявлено, на власника товару можуть накласти санкції.

Юрист зазначив:

Вживають заходів відповідного реагування, тому податкова не радить продавати речі через соціальні мережі без сплати податків, тому що покарання за такі дії – штраф 85 тис. грн із конфіскацією того, що ви намагаєтеся продати через інтернет.

Однак при цьому Савко закликає не панікувати, адже це стосується не всіх, хто продає щось через інтернет:

Зазначені заходи застосовуються виключно до систематичних продажів через Інтернет, а не до будь-яких продажів, наприклад, власних уживаних речей.

З урахуванням цього експерт радить тим, хто здійснює систематичні продажі товарів або послуг, зареєструватися як ФОП і сплачувати державі податок.

Він пожартував, що підпільно продавати товари та послуги через Instagram можна тільки, якщо людина почувається дуже везучою і вважає, що саме до неї податкова не висуне претензій.

Якщо цього не зробити, представники банку можуть подати запит про надходження грошей, а податкова служба ініціюватиме суд. Зрештою порушникам доведеться платити штраф.