Злочинна схема на 5 мільярдів гривень: "іВох банк" відмивав гроші для тіньових казино

Один із комерційних банків Києва брав участь у незаконному "відмиванні" грошей, які були одержані тіньовими казино. Про викриття масштабної схеми повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення банк легалізував майже 5 мільярдів гривень, які були отримані незаконним шляхом.

Як повідомляє "Інформатор-Україна", мова йде про "іВох Банк", його власників та топменеджерів. Їм вдалось створити понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінансовій установі. Саме на ці реквізити гравці підпільних казино й зараховували гроші. У графі "призначення" вони вказували неіснуючі товари та послуги.

З кожної такої фінансової операції, організатори злочинної схеми мали "долю", яку переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

Наразі трьом високопосадовцям банку, у тому числі колишній голові Ради АТ "іВох Банк" Олені Шевцовій, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зазначається, що слідство для встановлення всіх обставин злочину триває, а питання щодо обрання запобіжного заходу вирішиться найближчим часом.

Учасники "схеми" можуть отримати покарання до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Відомо, що в березні 2023 року НБУ позбавив ліцензії "іВох банк". Тоді фінансову установу звинуватили в порушенні вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Адже банк неналежно перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, а також неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.