В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями

На Днепропетровщине 30 октября 2014 года была прекращена преступная деятельность международного конвертационного центра.

Ликвидацию провели сотрудники УБОП ГУМВД в области и УБОП и ГСУ МВД Украины.

Установлено, что работу конвертационного центра обеспечивали 20 человек. По информации ГУМВД, среди злоумышленников были 2 экс-сотрудника налоговой милиции, бывший сотрудник УСБУ в области, замдиректора банка, первый замначальник налоговой инспекции районного уровня.

Для обеспечения деятельность "конвертцентра" злоумышленники сговорились со служащими Миндоходов, разделили между собой роли, создали 80 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставное лицо.

Реквизиты данных предприятий использовались в преступных схемах для разворовывания бюджета и средств госпредприятий.

Также злоумышленники оказывали разным субъектам хоздеятельности услуги по переводу безналичных средств в наличку с целью минимазации налоговых платежей. Кроме того, группой отмывались доходы, полученные преступным способом.

По сообщению ГУМВД, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 200-250 млн грн.

УБОП провел 67 обысков в "теневых" офисах участников преступных схем и местах их проживания. В ходе этих мероприятий было изъято около 1 млн грн и свыше $400 тыс. 15 печатей фиктивных предприятий, 25 единиц компьютерной техники, 3 печати предприятий, которые зарегистрированы на офшорах, бухгалтерская документация и свыше 1000 незаполненных бланков с печатями фиктивных предприятий.

Также были прекращены все расчетные операции на счетах фиктивных предприятий.

В данный момент проводятся действия по сбору доказательств противоправной деятельности, чтобы привлечь фигурантов преступной группы к криминальной ответственности по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы и штраф от 3 до 5 тыс н.м.д.г. Кроме того, их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на 3-летний срок с конфискацией имущества.

днепродзержинск новости днепродзержинска криминал конвертационный центр убоп днепропетровщина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В прокуратуре Каменского прошло совещание, на котором обсудили защиты прав детей и предупреждение преступности среди несовершеннолетних. В пресс-службе прокуратуры отмечают, что нынешнее совещание обусловлено стремительным ростом уровня преступности в подростковой среде на фоне общего ухудшения криминогенной ситуации. Помимо сотрудников местной прокуратуры в дискуссии участвовали полицейские, чиновники, сотрудники органа пробации и учебных заведений Каменс...
Спорт
Недавно каменчанка София Пономаренко вернулась с IV Международного молодежного фестиваля циркового искусства «Золотой каштан», который проходил в Национальном цирке Украины, что в Киеве. София успешно выступила на международном конкурсе благодаря хорошему выступлению с уникальным цирковым номером. В фестивале-конкурсе участвовали лучшие цирковые коллективы и молодые мастера циркового искусства из 12 стран мира: Швейцария, Китай, Италия, Чехия, Литва, Латви...
Интервью
29 мая городской голова Каменского поделился с горожанами новостью: совместно с единомышленниками он создал Всеукраинскую партию «Пчела». «Основное задание нашей партии – развитие Каменского», - отметил мэр. Все подробности о команде, программе, оппонентах и союзниках, а также о предстоящих выборах «Городу» рассказал лидер партии Андрей Белоусов. О команде - Что побудило Вас создать и возглавить новую политическую силу? - Побудило желание сплотить тех, ком...
Культура
В Каменском объявили имена финалистов VII всеукраинского молодежного литературного конкурса VivArt и имена лауреатов, чьи произведения будут опубликованы в одноименном альманахе. Конкурс - совместный проект Централизованной библиотечной системы Каменского и молодежного литературно-художественного клуба VivArt. Поддержку в организации и проведении конкурса оказывают в Национальном союзе писателей Украины и департаменте по гуманитарным вопросам горсовета.В н...
Спорт
На базе Криворожского национального университета с 15 по 16 июня прошел чемпионат Днепропетровской области по тяжелой атлетике. В составе сборной Каменского выступили спортсмены культурно-спортивного центра «Днепровец», воспитанники заслуженного тренера Украины Сергея Петеримова. В весовой категории 55 килограмм Александра Богун в рывке подняла 65 килограмм и с суммой двоеборья 133 кг заняла второе место. Михаил Кортогуз и Андрей Хохотва в своих весовых ка...
Спорт
В четверг, 20 июня, на новом стадионе с искусственным покрытием на левобережье Каменского  состоится спортивный праздник «Олимпийский день». Мероприятие будет проходить по случаю Международного Олимпийского Дня, который отмечается во всем мире 23 июня. В рамках праздника состоится женский волейбольный турнир с участием команд «Каменчанка», «ДЮСШ №2» и «Технологический колледж», баскетбольный товарищеский матч среди любительских команд, а также календарный...
Фото
В воскресенье, 16 июня, в спортивном клубе Power прошли  соревнования по одной из базовых дисциплин пауэрлифтинга – жиму лежа. Участие в различных весовых и возрастных категориях открытого чемпионата города по жиму лежа (классика и экипировка) взяли более 70 атлетов из Вольногорска, Днепра и Каменского. За кубки, медали и грамоты в течение семи часов боролись пауэрлифтеры 7-ми спортклубов области: TANDEM, POWER, «Авангард», FITZONE, «ПГАСА», «ОЛІМПІЯ+» и «...
Фото
В  Карачуновском водохранилище, которое находится на Днепропетровщине, выловили краснохвостого сома, длина которого составила 86 сантиметров, а вес – 11 килограмм. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил доцент Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, ихтиолог Олег Маренков. Это достаточно уникальная находка для нашего региона, ведь подобные виды сомов водятся в Амазонке и реках Бразилии. «Вот такой краснохвостый сом был...
Общество
Сегодня Центральная каменская библиотека имени Тараса Шевченко – это свободное пространство, в котором дозволено многое: читать, работать в интернете, участвовать в различных мероприятиях. А еще там можно пройти компьютерные курсы и воспользоваться услугой библионяни. На днях учреждение отметило 85-летие со дня основания. С 1934 года многое изменилось, в частности и сама библиотека, которая смогла найти свое место в условиях развивающихся технологий. В ног...