В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями

На Днепропетровщине 30 октября 2014 года была прекращена преступная деятельность международного конвертационного центра.

Ликвидацию провели сотрудники УБОП ГУМВД в области и УБОП и ГСУ МВД Украины.

Установлено, что работу конвертационного центра обеспечивали 20 человек. По информации ГУМВД, среди злоумышленников были 2 экс-сотрудника налоговой милиции, бывший сотрудник УСБУ в области, замдиректора банка, первый замначальник налоговой инспекции районного уровня.

Для обеспечения деятельность "конвертцентра" злоумышленники сговорились со служащими Миндоходов, разделили между собой роли, создали 80 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставное лицо.

Реквизиты данных предприятий использовались в преступных схемах для разворовывания бюджета и средств госпредприятий.

Также злоумышленники оказывали разным субъектам хоздеятельности услуги по переводу безналичных средств в наличку с целью минимазации налоговых платежей. Кроме того, группой отмывались доходы, полученные преступным способом.

По сообщению ГУМВД, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 200-250 млн грн.

УБОП провел 67 обысков в "теневых" офисах участников преступных схем и местах их проживания. В ходе этих мероприятий было изъято около 1 млн грн и свыше $400 тыс. 15 печатей фиктивных предприятий, 25 единиц компьютерной техники, 3 печати предприятий, которые зарегистрированы на офшорах, бухгалтерская документация и свыше 1000 незаполненных бланков с печатями фиктивных предприятий.

Также были прекращены все расчетные операции на счетах фиктивных предприятий.

В данный момент проводятся действия по сбору доказательств противоправной деятельности, чтобы привлечь фигурантов преступной группы к криминальной ответственности по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы и штраф от 3 до 5 тыс н.м.д.г. Кроме того, их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на 3-летний срок с конфискацией имущества.

днепродзержинск новости днепродзержинска криминал конвертационный центр убоп днепропетровщина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
276 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии на 21 февраля объявили штормовое предупреждение. По области ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). На ближайшие дни прогнозируется: 21 февраля будет облачная погода. Ночью и днем ​​местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов теп...
Происшествия
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные разгромили забор на детской площадке, который расположен на проспекте Свободы. Сотрудники «Муниципальной гвардии» оперативно задержали хулиганов, которых после этого передали прибывшим на вызов полицейским. Правоохранители выяснили, что 19 февраля поздним вечером трое приятелей 16, 17 и 18 лет возвращались домой. Проходя мимо детской площадки, двое юношей 17 и 18 лет для забавы начали ногами крушить заб...
Общество
Рабочее совещание по вопросу капитального ремонта деформационных швов на мостовом переходе через реку Днепр провел городской голова Каменского Андрей Белоусов. На этот год запланирован капремонт наиболее аварийных деформационных швов. Он включает в себя демонтаж старых и установку новых металлоконструкций. Мэр отметил, что мостовой переход через реку Днепр эксплуатируется с 1996 года, а согласно нормативам деформационные швы необходимо капитально ремонтиро...
Спорт
На базе Каменской ДЮСШ №4 прошла областная аттестация на черные пояса олимпийского тхэквондо. В мероприятии приняли участие бойцы из Кривого Рога, Днепра и Каменского. После экзаменов глава аттестационной комиссии Федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко вручил спортсменам аттестаты, которые удостоверяют повышения квалификации. Счастливыми обладателями черного пояса стали Анастасия Хриенко, Роман Раильченко и Даниил Григорович. Читайте также: Спортив...
Общество
Студентам Днепропетровщины предлагают присоединиться к конкурсу на лучший бизнес-план. Прием работ уже стартовал, а победителей объявят в мае.  Принять участие в конкурсе может студент любого вуза региона, в том числе слушатели магистратуры и заочники. Главное - иметь идею для стартапа и четкий план ее реализации. А еще - заинтересовать потенциального инвестора. В бизнес-плане студент должен показать, как организовать бизнес, кто будет задействован, скольк...
Политические новости
«Люди должны видеть перспективу, а не издевательское отношение к себе со стороны власти», - об этом в своем заявлении по поводу Всемирного дня социальной справедливости сообщил Юрий Бойко. Политик убежден, что только восстановление мира и эффективная социальная политика восстановят справедливость в отношении граждан Украины. «В этот день были провозглашены принципы и задачи социального развития современного общества. Но эти принципы в Украине цинично расто...
Общество
По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина - в первой десятке стран Европы по распространенности булинга среди 11-15-летних школьников. Учить детей знать и защищать свои права, предотвращать и противодействовать буллингу или насилию - одно из важнейших задач современности. По этому поводу в Каменском провели информационную кампанию по предотвращению буллинга.  Первое мероприятие состоялся 15 февраля во СОШ №9. Во время игры «Стоп Буллинг» дет...
Происшествия
Напомним, 20 февраля, около 12:40, в Каменском на пересечении проспектов Свободы и Аношкина случилось ДТП с участием двух автомобилей: Honda Accord и Mitsubishi.  На видео, предоставленном компанией "Днепронет", видно, что Mitsubishi двигался по проспекту Аношкина и остановился прямо на перекрестке. В этот момент по проспекту Свободы двигалась Honda. В результате чего произошло столкновение. Женщина, которая была за рулем автомобиля Honda, эмоционально отр...
Спорт
В рейтинге по олимпийским видам спорта за 2018 Днепропетровщина - первая в стране по плаванию и третья - в общем рейтинге из 41 вида спорта. Днепропетровщина заняла второе место в рейтинге по гребле академической, легкой атлетике, художественной гимнастике, бадминтону и современному пятиборью. И третье - по баскетболу, дзюдо и тхэквондо ВТФ. Очки начисляют спортсменам за выступления на чемпионах и кубках Украины, Европы и мира. Рейтинг утверждает Министерс...