В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями

На Днепропетровщине 30 октября 2014 года была прекращена преступная деятельность международного конвертационного центра.

Ликвидацию провели сотрудники УБОП ГУМВД в области и УБОП и ГСУ МВД Украины.

Установлено, что работу конвертационного центра обеспечивали 20 человек. По информации ГУМВД, среди злоумышленников были 2 экс-сотрудника налоговой милиции, бывший сотрудник УСБУ в области, замдиректора банка, первый замначальник налоговой инспекции районного уровня.

Для обеспечения деятельность "конвертцентра" злоумышленники сговорились со служащими Миндоходов, разделили между собой роли, создали 80 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставное лицо.

Реквизиты данных предприятий использовались в преступных схемах для разворовывания бюджета и средств госпредприятий.

Также злоумышленники оказывали разным субъектам хоздеятельности услуги по переводу безналичных средств в наличку с целью минимазации налоговых платежей. Кроме того, группой отмывались доходы, полученные преступным способом.

По сообщению ГУМВД, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 200-250 млн грн.

УБОП провел 67 обысков в "теневых" офисах участников преступных схем и местах их проживания. В ходе этих мероприятий было изъято около 1 млн грн и свыше $400 тыс. 15 печатей фиктивных предприятий, 25 единиц компьютерной техники, 3 печати предприятий, которые зарегистрированы на офшорах, бухгалтерская документация и свыше 1000 незаполненных бланков с печатями фиктивных предприятий.

Также были прекращены все расчетные операции на счетах фиктивных предприятий.

В данный момент проводятся действия по сбору доказательств противоправной деятельности, чтобы привлечь фигурантов преступной группы к криминальной ответственности по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы и штраф от 3 до 5 тыс н.м.д.г. Кроме того, их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на 3-летний срок с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями, фото-1
В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями, фото-2
В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями, фото-3
В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями, фото-4
днепродзержинск новости днепродзержинска криминал конвертационный центр убоп днепропетровщина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии