В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями

На Днепропетровщине 30 октября 2014 года была прекращена преступная деятельность международного конвертационного центра.

Ликвидацию провели сотрудники УБОП ГУМВД в области и УБОП и ГСУ МВД Украины.

Установлено, что работу конвертационного центра обеспечивали 20 человек. По информации ГУМВД, среди злоумышленников были 2 экс-сотрудника налоговой милиции, бывший сотрудник УСБУ в области, замдиректора банка, первый замначальник налоговой инспекции районного уровня.

Для обеспечения деятельность "конвертцентра" злоумышленники сговорились со служащими Миндоходов, разделили между собой роли, создали 80 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставное лицо.

Реквизиты данных предприятий использовались в преступных схемах для разворовывания бюджета и средств госпредприятий.

Также злоумышленники оказывали разным субъектам хоздеятельности услуги по переводу безналичных средств в наличку с целью минимазации налоговых платежей. Кроме того, группой отмывались доходы, полученные преступным способом.

По сообщению ГУМВД, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 200-250 млн грн.

УБОП провел 67 обысков в "теневых" офисах участников преступных схем и местах их проживания. В ходе этих мероприятий было изъято около 1 млн грн и свыше $400 тыс. 15 печатей фиктивных предприятий, 25 единиц компьютерной техники, 3 печати предприятий, которые зарегистрированы на офшорах, бухгалтерская документация и свыше 1000 незаполненных бланков с печатями фиктивных предприятий.

Также были прекращены все расчетные операции на счетах фиктивных предприятий.

В данный момент проводятся действия по сбору доказательств противоправной деятельности, чтобы привлечь фигурантов преступной группы к криминальной ответственности по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы и штраф от 3 до 5 тыс н.м.д.г. Кроме того, их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на 3-летний срок с конфискацией имущества.

днепродзержинск новости днепродзержинска криминал конвертационный центр убоп днепропетровщина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Власть
В четверг, 5 декабря, депутаты Каменского городского совета собрались в сессионном зале на пленарное заседание внеочередной 38 сессии. Городские избранники рассмотрели всего пять плановых вопросов повестки дня. Заседание сессии провел секретарь горсовета Александр Залевский, так как мэру срочно нужно было выехать на совещание в ДнепрОГА. В зале зарегистрировались 27 депутатов. Первым приняли решение о предоставлении разрешений на разработку проектов землеу...
Культура
На Международном конкурсе вокального и инструментального мастерства «Осенний серпантин» ученики Школы искусств из Каменского получили почетные дипломы. Участие в конкурсе принимали более 300 талантливых детей из разных городов Днепропетровщины, а также Винницы, Черкасс и Харькова. Каменскую Школу искусств представляли Ева Макеева и Анна Синегина (класс преподавателя Ларисы Путильцевой). Ученицы фортепианного отдела продемонстрировали высокий уровень подгот...
Общество
В Каменском прошло очередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого обсудили актуальные вопросы. Как отметил во время заседания заведующий отделом обособленного структурного подразделения «Каменской городской отдел лабораторных исследований Государственного учреждения «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины» Александр Радченко, сегодня показатели заболевани...
Общество
Более 20,7 тысяч «пакетов малыша» получили жители Днепропетровщины в 2019 году. Там - вещи первой необходимости для мамы и младенца. В сентябре 2019-го увеличили содержание бэби-боксов. К ним добавили, в частности, демисезонный комбинезон, пеленки и носки, развивающие коврики с игрушками и губки для купания. В некоторых роддомах области еще остались пакеты старого образца, но в большинстве - уже выдают обновленные. Всего с начала 2019-го родители получили...
Общество
В четверг, 5 декабря, в связи с аварийно-восстановительными работами временно ограничена подача воды на 100 частных домов. «Для проведения аварийно-восстановительных работ по адресу ул.Пушкина, 14-Б, (поселок Карнауховка) ограничено давление подачи воды около 100 частных домов, до завершения работ» - говорится в уведомлении КП «Информационные системы». Читайте также: На левобережье Каменского горела квартира.
Общество
Каменская партия «Бджола» знакомит горожан со своей командой. Самойлович Александр Алексеевич. Родился 31 марта 1958 года в городе Днепропетровск. С 1973 года – студент Днепропетровского механико-металлургического техникума. В 1977 году был призван на службу в ряды ГСВГ (Группа советских войск в Германии). В 1979 году женился на Ольге Самойлович. В этом году супруги отмечают 40-летний юбилей совместной жизни. В 1980 году на свет появился их первый сын Макс...
Общество
В Александровское отделения полиции поступило сообщение об исчезновении девушки 2003 года рождения. Принятыми мерами полицейские установили, что 25 ноября студентка Запорожского колледжа радиоэлектроники ушла из общежития и ее местонахождение не было известно. На поиски несовершеннолетней были ориентированы сотрудники всех подразделений полиции Запорожской области. Отрабатывались места массового скопления людей как в Запорожье, так и по месту жительства ро...
Происшествия
В среду, 4 декабря, в 16:10 в Службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Воинов Афганцев, что на левобережье Каменского. По прибытию к месту вызова в 16:29 пожарные установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на втором этаже десятиэтажного жилого дома. В комнате квартиры горел диван и домашние вещи. Пожар ликвидирован в 16:48. В результате возгорания огнем повреждены диван и домашние вещи на площади 4 м2. В...
Спорт
С 3 по 6 декабря в днепровском бассейне «Метеор» проходит чемпионат Украины по плаванию среди юношей, в котором принимает участие 401 спортсмен. В первый день соревнований каменчане, которые выступают в составе сборной Днепропетровщины, завоевали три медали. Воспитанник Андрея Сидорченко – Антон Кочу на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал «бронзу». Наш спортсмен уступил 0.04 сотых секунды харьковчанину и 0.34 секунды спортсмену из Ровно. Также Антон з...