В Днепропетровской области накрыли деятельность «конвертцентра» во главе с бывшими правоохранителями

На Днепропетровщине 30 октября 2014 года была прекращена преступная деятельность международного конвертационного центра.

Ликвидацию провели сотрудники УБОП ГУМВД в области и УБОП и ГСУ МВД Украины.

Установлено, что работу конвертационного центра обеспечивали 20 человек. По информации ГУМВД, среди злоумышленников были 2 экс-сотрудника налоговой милиции, бывший сотрудник УСБУ в области, замдиректора банка, первый замначальник налоговой инспекции районного уровня.

Для обеспечения деятельность "конвертцентра" злоумышленники сговорились со служащими Миндоходов, разделили между собой роли, создали 80 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставное лицо.

Реквизиты данных предприятий использовались в преступных схемах для разворовывания бюджета и средств госпредприятий.

Также злоумышленники оказывали разным субъектам хоздеятельности услуги по переводу безналичных средств в наличку с целью минимазации налоговых платежей. Кроме того, группой отмывались доходы, полученные преступным способом.

По сообщению ГУМВД, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 200-250 млн грн.

УБОП провел 67 обысков в "теневых" офисах участников преступных схем и местах их проживания. В ходе этих мероприятий было изъято около 1 млн грн и свыше $400 тыс. 15 печатей фиктивных предприятий, 25 единиц компьютерной техники, 3 печати предприятий, которые зарегистрированы на офшорах, бухгалтерская документация и свыше 1000 незаполненных бланков с печатями фиктивных предприятий.

Также были прекращены все расчетные операции на счетах фиктивных предприятий.

В данный момент проводятся действия по сбору доказательств противоправной деятельности, чтобы привлечь фигурантов преступной группы к криминальной ответственности по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы и штраф от 3 до 5 тыс н.м.д.г. Кроме того, их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на 3-летний срок с конфискацией имущества.

днепродзержинск новости днепродзержинска криминал конвертационный центр убоп днепропетровщина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Известный каменчанин, профессор Василий Неволов, который много лет живет и работает в Киеве, обратился к своим землякам. Его обращение напрямую касается тех, кто связан со средствами массовой информации – журналистов, блогеров, активистов. Неволов призывает земляков быть патриотами своего города и не писать заведомо «заказных» материалов, которые не имеют ничего общего ни с правдой, ни с элементарной этикой. Надо быть профессионалом, а не слугой заказчиков...
Общество
Секретарь Каменского городского совета Александр Залевский намерен обратиться в правоохранительные органы из-за фейковой публикации в группе «Камень News», которая распространяет фейковые новости и призывает к насилию. «Від 2018 року в Кам’янському діє група в популярних соцмережах так званих «ЗМІ» «Камінь News», яка публікує фейкові новини. Кожна їхня публікація - це нецензурна лайка, наклепи та неправдиві звинувачення на адресу конкретної особистості. Ко...
Общество
Систематически в Единую диспетчерскую службу, городские общедоступные группы в Инстаграм и Фейсбук приходят обращения от жителей района Черемушки с жалобами на некачественное содержание территории, прилегающей к жилым домам по проспекту Василия Стуса №1, 2а, 2в, 17, улице Бурхана №3, 5, 19, улице Звенигородская №8, 12, 22, 25, 45, улице Грушевского №8, 10, 14, 20, 32 и других. Руководители коммунальных служб заехали на указанные адреса и убедились в досто...
Общество
За сутки в Днепропетровской области обнаружили 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил глава ДнепрОГА Александр Бондаренко, болезнь диагностировали у жителей Днепра. Всего с начала эпидемии в регионе провели почти 14 тысяч лабораторных исследований. ПЦР-тестирование выявило коронавирус в 869 жителей области. 191 человек уже выздоровел. 17 - умерли. В Украине - 20986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Читайте также: В Каме...
Общество
21 мая во время рабочего совещания по вопросам послабления карантина мэр Каменского Андрей Белоусов поручил с 1 июня возобновить работу детских садов города. Руководителям дошкольных учебных заведений необходимо провести целый ряд мероприятий по подготовке к открытию детских садов, строго соблюдая рекомендации главного санитарного врача Украины от 18 мая. Напомним, что Кабинет министров Украины позволил возобновить работу детских дошкольных учреждений с 25...
Общество
Современный мир постоянно меняется, изобретения, которые еще совсем недавно казались недостижимыми, сейчас активно используются в повседневной жизни, новые технологии вытесняют устаревшие. Компания АО «Днепропетровскгаз» шагает в ногу со временем и внедряет новейшие сервисы для клиентов. Сейчас, чтобы оплатить услугу по доставке газа или передать показания счетчика, не обязательно посещать банковские учреждения и отделения газораспределительной компании,...
Общество
22 мая, глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что начиная с 1 июня 2020 года, третьего этапа выхода из карантина, будет возобновлена работа бассейнов, спортивных комплексов и фитнес-центров. В настоящее время бассейн КСЦ «Днепровец» взят в долгосрочную аренду фирмой «МиКомп». 8 мая 2020 года бассейн проверили и подтвердили его готовность к открытию.  Читайте также: "Во время боевого задания попал под обстрел": каменчанину в ко...
Общество
На Днепропетровщине начался второй этап ослабления карантина. В частности, в области позволили работу общественного транспорта в обычном режиме. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко. - Можно областям переходить ко второму этапу ослабления карантина, решали в Минздраве. Днепропетровщина не прошла только по одному из трех критериев - охват испытаниями людей за последнюю неделю. При этом эпидемическая ситуация в регионе стаби...
Общество
На Днепропетровщине - самые высокие в стране темпы капитального ремонта дорог местного значения. Область активно вкладывает средства, выделенные государством, в реализацию дорожных проектов по программе «Большая стройка». Сегодня регион уже получил треть запланированной субвенции. Использовал ее более чем на 90%, подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. - Уверенно движемся в направлении обновления автодорог. Используем средства из...