В Днепродзержинске предприятие «отмыло» свыше 10 млн грн.

Прокуратура Заводского района Днепродзержинска открыла уголовное производство по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Днепропетровской области.

Сотрудники фискальной службы при проверке установили, что служебные лица ООО "В" имитировали хозяйственную деятельность с частным предприятием "С", специально созданным для использования "теневых" схем с целью легализации и конвертации безналичных денежных средства в наличные.

Налоговая выгода, которую получили "бизнесмены", подпадает под действие законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В результате фиктивных хозяйственных операций должностные лица ООО "В" "отмыли" доходов на общую сумму свыше 10 миллионов гривен.

Материалы по данному факту переданы в прокуратуру. Ведется следствие.