На Днепропетровщине СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с ежедневным оборотом 10 млн грн.

Сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства по признакам преступления по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины прекращена деятельность "конвертационного центра".

Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Отмечается, что через этот центр "отмывались" миллионы грязных средств.

Установлено, что члены организованной группировки создали и использовали около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в преступных финансовых схемах. Злоумышленники орудовали на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей. В деятельности "конверт-центра" участвовали свыше 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял свыше 10 млн грн.

Во вторник, 23 декабря, члены организованной преступной группировки были задержаны. Во время обысков у злоумышленников изъяли свыше 14 млн грн., около 2 млн долларов США и 50 тыс. евро, свыше 1,2 млн рублей (РФ).

Кроме того, были найдены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы "клиент-банк" и ключи к ним, поддельные "векселя" на сумму свыше 90 млн грн., 60 мобильных телефонов для каждого "фиктивного" директора. Также обнаружено оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

На Днепропетровщине СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с ежедневным оборотом 10 млн грн. (фото) - фото 1

На Днепропетровщине СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с ежедневным оборотом 10 млн грн. (фото) - фото 2

На Днепропетровщине СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с ежедневным оборотом 10 млн грн. (фото) - фото 3

Фото с сайта sbu.gov.ua