В Днепропетровской области обнаружен «конвертационный центр»

Прокуратура Днепропетровщины и СУ ГФС в области вывели на чистую воду создателей "конвертационного центра".

С октября 2014 года группа лиц наладила деятельность по оказанию предприятиям незаконных услуг. "Бизнесмены" помогали своим клиентам превращать безнал в нал и уклоняться от уплаты налогов, оформляя поддельную документацию. За все время денежный "оборот" центра превысил 100 млн. грн.

Во время обысков произведено изъятие печатей предприятий, обладающих признаками фиктивности, компьютеров и мобильных телефонов, которые применялись в незаконной деятельности.

Организатора "конверта" уведомили о подозрении в подлоге документов, печатей и штампов, а также в создании фиктивного предприятия (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 УК Украины). В качестве меры пресечения за него назначен залог 12,2 млн. грн.

Ход досудебного расследования контролируется областной прокуратурой.

Прокуратура Днепропетровской области
новости днепродзержинска днепродзержинск прокуратура криминал конверт центр гривна предприятия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии