В Днепропетровской области обнаружен «конвертационный центр»

Прокуратура Днепропетровщины и СУ ГФС в области вывели на чистую воду создателей "конвертационного центра".

С октября 2014 года группа лиц наладила деятельность по оказанию предприятиям незаконных услуг. "Бизнесмены" помогали своим клиентам превращать безнал в нал и уклоняться от уплаты налогов, оформляя поддельную документацию. За все время денежный "оборот" центра превысил 100 млн. грн.

Во время обысков произведено изъятие печатей предприятий, обладающих признаками фиктивности, компьютеров и мобильных телефонов, которые применялись в незаконной деятельности.

Организатора "конверта" уведомили о подозрении в подлоге документов, печатей и штампов, а также в создании фиктивного предприятия (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 УК Украины). В качестве меры пресечения за него назначен залог 12,2 млн. грн.

Ход досудебного расследования контролируется областной прокуратурой.