User views view_news rubric_id news_rubric_id 1

На Днепропетровщине ликвидирован «конверт», финансировавший террористов

В Днепропетровской области СБУ пресекла противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

2015-09-04 16.56.53
2015-09-04 16.56.58
2015-09-04 16.57.05

Фото, видео: sbu.gov.ua

СБУ
новости днепродзержинска днепропетровщина сбу конверт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
49 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
В среду, 20 февраля, в Музее истории Каменского собрались педагоги, чтобы почтить память погибших героев Революции Достоинства. Заместителям директоров по воспитательной работе из каменских школ через восприятие фотодокументальных свидетельств на выставке «Три революции в истории независимой Украины» показали события, которые пять лет назад изменили Украину и украинцев. Во время экскурсии своими воспоминаниями поделились и участники Майдана, а именно Серге...
Спорт
С 14 по 20 февраля в Львове прошел зимний чемпионат Украины по велотреку. Велосипедисты из Каменского успешно выступили на чемпионате и привезли три награды. В четырех километровой гонке-преследовании чемпионский титул завоевал Ярослав Козаков. Его коллеги «по цеху» Валерия Зайчук и Артур Орлов стали «серебренными» призерами чемпионата. В командной гонке Артур Орлов и Ярослав Козаков заняли II место. Сейчас наши спортсмены разъехались на сборы, а в конце м...
Политические новости
Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время посещения Запорожского автомобилестроительного завода. Он подчеркнул, что по его мнению из-за отсутствия поддержки отечественного производителя украинская автомобильная отрасль находится в глубочайшем кризисе. «В Украине было 8 автомобилестроительных заводов, сейчас остался еле работающий один – в Закарпатье. Все остальные остановились, потому что страну зава...
Происшествия
Напомним, что 21 февраля в Каменском на пересечении проспектов Аношкина и Тараса Шевченко произошла авария с участием двух автомобилей: ВАЗ-2101 и Fiat Doblо. На видео, предоставленном компанией "Днепронет", видно, что водитель ВАЗа ехал вниз по проспекту Шевченко и повернул на проспект Аношкина, не уступив дорогу автомобилю Fiat. Последний двигался вверх по проспекту Тараса Шевченко. В результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники пат...
Происшествия
Старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко рассказала "5692" о том, что мужчина, чьи останки нашли 21 февраля в заброшенном здании на улице Подольской,  числился без вести пропавшим. "25 января он ушел без верхней одежды из Каменской больницы скорой медицинской помощи, в которой находился на лечении. Тогда были сильные морозы, вплоть до 11 градусов. У мужчины были проблемы со здоровьем. Люди, позвонившие в полицию, подтв...
Общество
Уверен, многие каменчане видели или читали полную версию интервью кандидата на пост президента Украины, лидера политпартии «ОСНОВА»  Сергея Таруты известному журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону. Но для тех, кто не имел возможности посмотреть по телевидению или в интернете это интервью, отмечу самые главные его моменты. Прежде всего, подчеркну, что Тарута ответил на все вопросы, в том числе из разряда скептических и нелицеприятных, ни разу не попыталс...
Происшествия
Фрагменты человеческого тела - ноги и часть позвоночника обнаружили в заброшенном здании на улице Подольской в Каменском.  Как рассказали местные жители, страшную находку обнаружили в четверг, 21 февраля, в Каменском на улице Подольской в заброшенном здании, возле Городской больницы скорой медицинской помощи.  Из собственных источников "5692" стало известно, что останки - ноги и часть позвоночника - обнаружили родственники погибшего, которые опознали его п...
Фото
В юношеском отделе центральной городской библиотеки имени Т.Г. Шевченко студенты металлургического колледжа Каменского встретились с организаторами проекта «Школа выживания», чтобы обсудить актуальный вопрос - безопасность во «всемирной паутине» интернете. На встрече речь шла об общении в сети, интернет знакомствах, мошенничестве, шантаже и тому подобное. Журналист Валентин Фиголь и координатор проекта Владимир Бойко предоставили молодежи ряд советов, как...
Культура
24 февраля в Музее истории Каменского состоится творческая встреча с авторами книг о войне. АТОвець Владислав Якушев представит книгу о войне и человечности под названием «Каратели». А еще она об обычных людях, которые взялись за оружие, чтобы защитить свой дом. Боец Алексей Петров представит читателям автобиографическую книгу «Кофе с привкусом пепла». В ней говорится о событиях с марта 2014 по июль 2015 года. В произведении - минимум художественных домысл...