На Днепропетровщине ликвидирован «конверт», финансировавший террористов

В Днепропетровской области СБУ пресекла противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

2015-09-04 16.56.53
2015-09-04 16.56.53
2015-09-04 16.56.58
2015-09-04 16.56.58
2015-09-04 16.57.05
2015-09-04 16.57.05

Фото, видео: sbu.gov.ua

СБУ
новости днепродзержинска днепропетровщина сбу конверт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии