В правительстве хотят пристальнее контролировать оборот наличных денег в Украине.
Представители власти предлагают увеличить сумму, начиная с которой сотрудники банков обязаны проверить клиента. Сейчас этот показатель установлен на отметке 150 тысяч гривен, ее планируют поднять до 300 тысяч гривен. При этом усилится контроль за денежными потоками, и усилятся наказания за ошибки проверяющих. Законопроект опубликован на сайте Министерства финансов. По словам инициаторов, таким образом, они хотят развивать концепцию риск-ориентированного подхода к бизнесу и реализовывать его в разных сферах экономической деятельности. Документ предполагает усиление контроля со стороны Национального банка за товарными биржами, операторами денежных переводов, ломбардами, страховщиками и банками.
Уже сейчас информацию о подозрительных операциях обязаны предоставлять торговцы ювелирными изделиями, бухгалтерские компании, лотерейщики, риэлторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы. К этому списку планируют добавить представителей юридических компаний, налоговых консультантов и бухгалтеров.
