СБУ Днепропетровщины заблокировала канал контрабанды к сепаратистам

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции в «ДНР». По предварительной информации, прибыль злоумышленников составил более 20000000 долларов США.

Организовали преступный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию. После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированные территории Донецкой области. Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли как «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также бухгалтерская документация финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

Сейчас злоумышленницы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Разоблачение противоправного механизма происходило за процессуального руководства прокуратуры Днепропетровской области.

Чтобы получать новости более удобным способом - подписывайтесь на наш канал в Telegram. Не забывайте подписываться в Facebook.