• Головна
  • В Украине накрыли крупнейший «конвертационный центр» с ежегодным оборотом 1 млрд грн.
12:25, 20 грудня 2014 р.

В Украине накрыли крупнейший «конвертационный центр» с ежегодным оборотом 1 млрд грн.

ГУБОП МВД Украины совместно с ГПУ прекратили деятельность самого большого в стране "конвертационного цента", денежный оборот которого в 2014 году составил один миллиард гривен.

Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков на своей странице в социальной сети.

"Конверт" находился в столице Украины и оказывал услуги по конвертации и минимизации налоговых обязательств около 1 тыс. предприятий реального сектора экономики.

В схеме были задействованы банковское учреждение, свыше 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и свыше 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов проведены 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 ед. оружия и патроны к нему.

Кроме того, наложен арест на счета фиктивных предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конверта" около 10 человек. Также установлены связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#новости днепродзержинска #днепродзержинск #конвертцентра #губоп #аваков #киев #предприятие
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...