В Украине накрыли крупнейший «конвертационный центр» с ежегодным оборотом 1 млрд грн.

ГУБОП МВД Украины совместно с ГПУ прекратили деятельность самого большого в стране "конвертационного цента", денежный оборот которого в 2014 году составил один миллиард гривен.

Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков на своей странице в социальной сети.

"Конверт" находился в столице Украины и оказывал услуги по конвертации и минимизации налоговых обязательств около 1 тыс. предприятий реального сектора экономики.

В схеме были задействованы банковское учреждение, свыше 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и свыше 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов проведены 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 ед. оружия и патроны к нему.

Кроме того, наложен арест на счета фиктивных предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конверта" около 10 человек. Также установлены связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

новости днепродзержинска днепродзержинск конвертцентра губоп аваков киев предприятие
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Политические новости
21 июля в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Юрий Бойко одним из первых проголосовал на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского района Киевской области.  Оппозиционный политик подчеркнул, что проголосовал за мир и возвращение нормальной жизни в страну.  "Я пришёл на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь. Тысячи людей, с которыми я общался в ходе поездок по регионами, дали наказ: остановите войну, остановите тарифный...
Общество
В субботу, 20 июля, в Каменском на площади Петра Калнышевского состоялся праздничный концерт, посвященный Дню металлурга.  Работников металлургической и горнодобывающей промышленности поздравили руководители предприятий ПАО «Днепровский металлургический комбинат», ЧАО «ЮЖКОКС» и ДКХЗ, а также мэр Каменского Андрей Белоусов. - Предприятия горно-металлургического комплекса являются экономическим базисом нашего города. Поздравляю каждого работника с профессио...
Общество
В субботу, 20 июля, в Каменском прошел зрелищный мотофестиваль GORKA, в котором приняли участие байкеры из разных городов Украины и ближнего зарубежья. Полтысячи мотоциклистов провели общий слет-парад. Они припарковали свои байки на площади Петра Калнышевского, где все жители города могли насладиться зрелищем и окунуться в атмосферу мото-движения. Второй год подряд помощь в проведении мотофестиваля GORKA организаторам оказывает Каменской городской голова А...
Общество
В субботу, 20 июля, в каменском поселке Курнауховка отметили День рыбака. Восьмой год подряд это мероприятие проходит на берегу реки Днепр. У водоема собираются местные жители, съезжаются гости, которых радушно встречает поселковый голова Татьяна Фриске. Традиционно поздравить карнауховчан приехал мэр Каменского Андрей Белоусов. Он пожелал процветания Карнауховке, городу и стране, а каждому жителю – здоровья, счастья и семейного благополучия. Также городск...
Политические новости
В штабе кандидата в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» по 30-му округу Анны Личман заявили, что готовы защитить выбор людей. В частности, руководитель избирательного штаба Сергей Кононенко сказал: «Еще накануне выборов к нам начала поступать информация о возможных провокациях в день выборов. Наши наблюдатели работают на каждом из 82 участков. Они будут внимательно следить за ходом голосования, чтобы исключить любые попытки фальсификаций, а...
Фото
Сотрудники отделения полиции в речном порту Амур-Гавань Днепровского отделения полиции совместно с работниками рыбного хозяйства поймали двух браконьеров, которые наловили рыбы больше, чем на 17 тысяч гривен. С помощью жилковых рыболовных сетей и лодки рыбаки-браконьеры выловили из Каменского водохранилища различные виды рыбы, в частности: 94 плотвы, 158 сплетен, 38 карасей, чехони и леща. Двух 62-летних мужчин с незаконным уловом задержали на берегу водое...
Политические новости
На позачергових виборах народних депутатів України Кам’янський міський голова Андрій Білоусов проголосував на виборчій дільниці № 121016, розташованій в колегіумі №16 на майдані Петра Калнишевського, 1 А. Андрій Білоусов зазначив: «Я проголосував за прогрес і зміни. Разом із кам’янчанами ми щодня працюємо для того, щоб рідне місто ставало комфортнішим. Багато чого вже вдалося досягти. Зробити потрібно ще більше. Чимало існуючих та нових проектів вимагають...
Общество
Шановні працівники та ветерани металургійної промисловості! Від щирого серця вітаю вас із професійним святом! Кам’янське пишається вами – працівниками галузі, яка є основою благополуччя міста, дає роботу тисячам мешканців, наповнює бюджет, а головне – створює відчуття захищеності, надійної опори під ногами. Щира подяка вам за відданість обраній справі від усіх кам’янчан! Металурги завжди були, є і будуть уособленням гідності робочої людини, щедро наділеної...
Общество
Чтобы вместо хорошего загара не получить ожоги и повышенную температуру тела, нужно придерживаться довольно простых правил. Об этом напомнили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации. «Перегрев может испортить летний отдых. Нужно помнить, что быстрее всего на солнце обгорает лицо, спина, плечи и зона декольте. Поэтому в жару следует носить легкую закрытую одежду и не забывать о головном уборе. А еще - пить много воды, чтобы предо...