В Украине накрыли крупнейший «конвертационный центр» с ежегодным оборотом 1 млрд грн.

ГУБОП МВД Украины совместно с ГПУ прекратили деятельность самого большого в стране "конвертационного цента", денежный оборот которого в 2014 году составил один миллиард гривен.

Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков на своей странице в социальной сети.

"Конверт" находился в столице Украины и оказывал услуги по конвертации и минимизации налоговых обязательств около 1 тыс. предприятий реального сектора экономики.

В схеме были задействованы банковское учреждение, свыше 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и свыше 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов проведены 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 ед. оружия и патроны к нему.

Кроме того, наложен арест на счета фиктивных предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конверта" около 10 человек. Также установлены связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

новости днепродзержинска днепродзержинск конвертцентра губоп аваков киев предприятие
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии