В Днепропетровской области закрыли крупный «конвертационный центр»

Прокуратура области и ГУ Государственной фискальной службы в рамках открытого уголовного производства обыскали помещения выявленного в Днепропетровске "конвертационного центра".

Обнаружено, что указанный центр "работал" последние несколько лет. Его "сотрудники" помогали другим предприятиями переводить безналичные деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов, подделывая документы.

По сведениям пресс-службы прокуратуры Днепропетровщины, в центре "оборачивались" сотни миллионов гривен.

В ходе обысков изъяты 114 печатей предприятий, носящих признаки фиктивности, а также использованные в противоправной деятельности компьютеры и мобильные телефоны.

Трех организаторов "конвертационного центра" подозревают в подлоге документов, печатей и штампов, уклонении от уплаты налогов, а также создании фиктивного предпринимательства (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины).

Суд избрал двум фигурантам дела такую меру пресечения как залог в 5 000 000 гривен. Еще один "бизнесмен" содержится под домашним арестом.