На Днепропетровщине выявили незаконную «обналичку» полмиллиона гривен

На Днепропетровщине открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) в отношении фирмы, реальная деятельность которой сводилась к тому, чтобы переводить безналичные средства в наличные для различных предприятий через открытые в нескольких банках счета.

Обыск в основном офисе оперативники фискальной службы начали утром, как раз когда последние обналичили очередную порцию гривны. Сразу же были проведены обыски и в других местах имевших отношение к деятельности злоумышленников.

Как выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий, орудиями для осуществления задуманного были 35 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности.

В целом 500 000 грн., доллары и рубли, печати и документация были изъяты, и приобщены к материалам уголовного производства.

На данный момент ведется следствие.