В Днепропетровской области «отмыли» полмиллиарда гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.

Двое местных жителей зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 млн гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Проведены десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование «конверта». Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.

Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

В Днепропетровской области «отмыли» полмиллиарда гривен (фото) - фото 1
В Днепропетровской области «отмыли» полмиллиарда гривен (фото) - фото 2
В Днепропетровской области «отмыли» полмиллиарда гривен (фото) - фото 3
Служба безопасности Украины
новости днепродзержинска днепродзержинск сбу криминал
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
54 просмотра в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Фото
Военнослужащие 24-го отдельного штурмового батальона во время занятий по боевой подготовке продолжают совершенствовать боевое мастерство. К учениям с боевой стрельбой привлекался личный состав штурмовых, танковых рот и разведывательных подразделений. На тактическом поле Новомосковского общевойскового полигона украинские воины отработали подготовку к оборонительному бою, а также отработали наступательные действия. Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы...
Общество
В конце прошлого года городские власти Каменского анонсировали закупку новых контейнеров для твердых бытовых отходов. В 2019 году в дворах каменчан будут не только новые мусорные баки, но и обустроенные площадки для них. Об этом рассказал городской голова Андрей Белоусов. По словам мэра Каменского, в нынешнем году каменчане, которые живут в многоквартирных домах, увидят во дворах не только новые контейнеры для мусорв, но и обустроенные площадки под них. -...
Общество
В этот день во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты, а также масленицу в Греции и день рождения Пэрис Хилтон в США. День спонтанного проявления доброты - Random Acts of Kindness Day - отмечается ежегодно 17 февраля во всем мире. Этот праздник появился сравнительно недавно, благодаря общей инициативе ряда международных благотворительных организаций. Впервые его стали отмечать в США, однако сегодня День спонтанного проявления доброты имеет...
Криминал
Неизвестные ворвались в дом №18 на улице Анапской в Днепре, где жили три женщины почтенного возраста. Злоумышленники украли пенсию и сбережения, а также избили хозяек дома. Как сообщает «Информатор», в доме жили три женщины. Самой старшей - 103 года. Они недавно получили пенсию. Утром 15 февраля в их дом ворвались люди в масках, избили двух женщин битами и украли пенсию и сбережения. Третью жительницу дома не тронули, так как она не могла оказать им сопрот...
Спорт
На чемпионате области по армрестлингу Каменское представят пятеро спортсменов. В региональном чемпионате среди взрослых и юношей борцы на руках будут соревноваться в Кривом Роге 16 февраля. Место проведения – с/к индустриального колледжа КНУ. В главных областных соревнованиях атлеты будут бороться во всех весовых категориях на левую и правую руки. За Каменское выступят пятеро рестлеров, известных в мире «железного» спорта. Евгений Парфенов (весовая категор...
Общество
На днях в каменском детском саду №4 «Водограй», что по адресу улица Гетьмана Сагайдачного, 15а, состоялось интересное мероприятие с участием детей младшей группы «Волошки». Посмотреть на таланты своих дарований пришли и родители, которые были тронуты этим действом до слез. Воспитатель Алена Ивина продемонстрировала всем присутствующим свое умение работать с ребятишками: они рассказывали потешки и пели колыбельные. Такие мероприятия в детском саду проходят...
Общество
Пилотная сертификацию педагогов будет проходить в три этапа: изучение практического опыта, самооценки и тестирования. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Днепроблгосадминистрации. Участвовать или нет в пилотной сертификации педагогов, учителя решали самостоятельно: отбор проходил на добровольных началах. На Днепропетровщине зарегистрировались 68 учителей начальной школы. Область полностью использовала квоту Министерства образования и наук...
Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине. Оперативники спецслужбы выяснили, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровщины к сотрудничеству для распространения в социальных сетях ложных провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения. В пресс-службе СБУ сообщают, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными приз...
Общество
В нынешнем году власти Каменского займутся капитальным ремонтом жилого фонда. Для этого из областного бюджета выделена беспрецедентная сумма – 98 миллионов гривен. Как только финансы поступят в Каменское, в городе сразу же приступят к работе. В приоритете – ремонт крыш. Как рассказал на пресс-конференции городской голова Каменского Андрей Белоусов, в нынешнем году Каменское ожидает финансирование из областного бюджета в размере 98 миллионов гривен, которые...