На Днепропетровщине блокировали конвертцентр с оборотом в 500 млн грн.

В Днепропетровске СБУ заблокировала конвертационный центр, через который с начала года в "тень" было выведено почти 500 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета в нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Проверяется информация о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.

СБУ
новости днепродзержинска днепропетровщина сбу центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
80 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
19 октября в Беларуси завершился XXII международный турнир по спортивной акробатике памяти Заслуженного тренера СССР Владимира Павловича Коркина. Соревнования длились на протяжении четырех дней и проходили в Бресте. Каменское на турнире представляла женская тройка из Детско-юношеской спортивной школы №4. Руслана Звездун, Богдана Панасюк и Виктория Демура, которые тренеруются под руководством Ларисы Коноваловой, завоевали второе место по программе Мастеров...
Общество
В ночь с 21 на 22 октября в небе каменчане смогут увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды. Об этом сообщает “Громадське”. Метеорный дождь ежегодно приходится на октябрь, а его пик этот раз ожидают именно 21 числа. В ночь каменчане смогут увидеть до 20 метеоров в час.  Метеорный поток назвали в честь созвездия Ориона, которое очень легко опознать. Оно имеет три яркие звезды внутри, плотно расположены одна за другой.  Осенний звездопад образует...
Криминал
20 октября, около 21:30, в днепровском общежитии нашли повешенным мужчину. Как оказалось, погибший в этот день женился. Об этом сообщает Информатор. По словам правоохранителей, супруги вместе с друзьями отмечали свою свадьбу. Далее, мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого его нашли повешенным. Как рассказала жена погибшего, никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает.  На место вызвали следственно-...
Спорт
В Кракове (Польша) завершился пятый Королевский полумарафон, в котором принимали участие более 8 000 спортсменов-легкоатлетов из разных уголков планеты. Каменское на соревнованиях представлял Василий Карпович. Представитель КСЦ «Днепровец» (ДМК) выступил на полумарафонной дистанции в 21 км. 97,5 м. под номером «9». Соревнуясь со 160 атлетами мирового уровня, которые выступали в возрастной категории 60-69 лет, нашему 64-летнему ветерану спорта удалось финиш...
Общество
На Днепропетровщине завершились учения по гражданской защите - самые масштабные за последние семь лет. Участники отработали алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Об успехах и ошибках говорили на итоговом заседании в облгосадминистрации. - Учения прошли четко по плану. Мы на практике увидели наши сильные стороны и ошибки. Ведь алгоритм действий на бумаге - это одно, а в реальной жизни - другое. Все недостатки следует устр...
Фото
С 18 по 20 октября в Днепровском спортивном комплексе "Метеор" прошел чемпионат Днепропетровской области по плаванию. Спортсмены из Каменского завоевали четыре награды разной ценности. В бассейн "Метеор" съехались сильнейшие пловцы со всей области, чтобы побороться за награды и путевку на Кубок Украины, который пройдет в Кировограде с  6 по 9 ноября.  Каменчанка Виктория Костромина заняла I почетное место на свой коронной дистанции - 200 метров баттерфляй....
Общество
В нынешнем учебном году школьники 1, 5 и 10 классов получат новые учебники. В школы Днепропетровщины поступит более 1,3 миллиона новых книг. На данный момент 600 000 экземпляров - уже в области. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Днепропетровской областной государственной администрации Алексей Полторацкий. - В этом году учебники для 1, 5 и 10 классов будут полностью обновлены, - обещает Полторацкий. - Это - инициатива Министерства об...
Общество
В память о страшных годах Большого террора - 1937-1938 – и их жертвах в музее ПАО «ДМК» открылась выставка, освещающая эпоху репрессий в Каменском и, в частности, на Днепровском меткомбинате, в ту пору - Днепровском государственном заводе. Экспозиция состоит из двух новых стендов. На одном из них – ужасная статистика: "В Каменском-Днепродзержинске с 1919 г. по 1951 г. репрессиям подверглись около 2 100 человек. 948 из них были работниками завода. Большую ч...
Общество
На экстренном заседании, которое прошло в Киеве вчера, 19 октября, члены правительства приняли решение о повышении цены на газ для населения. Кабинет министров Украины на экстренном заседании принял решение о поднятии цены на «голубое топливо» для населения на 23,5%. Цена вырастет уже с 1 ноября. Причина - исполнение взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в очередной раз опра...