Налоговики закрыли конвертцентр, работавший в Днепродзержинске

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории 3-х областей – Киевской, Запорожской и Днепропетровской.

Схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись  на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждание за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.

В течение 2015 года оборот средств в центре по предварительным подсчетам составлял около 100 млн грн. Вероятный ущерб бюджета составил около 16 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции провели 17 обысков в офисах, авто и по местам проживания фигурантов в Днепропетровске и Днепродзержинске. В ходе обысков обнаружено 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера , мобильные телефоны, палншет и финансово-бухгалтерскую документацию, которые подтверждают противоправную деятельность.

На расчетных счетах СГД  участников конвертцентра заблокировано 420 тысяч гривен. Ведутся оперативно-следственные действия. 

dp.sfs.gov.ua
новости днепродзержинска конвертцентр налоговики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии