Налоговики закрыли конвертцентр, работавший в Днепродзержинске

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории 3-х областей – Киевской, Запорожской и Днепропетровской.

Схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись  на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждание за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.

В течение 2015 года оборот средств в центре по предварительным подсчетам составлял около 100 млн грн. Вероятный ущерб бюджета составил около 16 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции провели 17 обысков в офисах, авто и по местам проживания фигурантов в Днепропетровске и Днепродзержинске. В ходе обысков обнаружено 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера , мобильные телефоны, палншет и финансово-бухгалтерскую документацию, которые подтверждают противоправную деятельность.

На расчетных счетах СГД  участников конвертцентра заблокировано 420 тысяч гривен. Ведутся оперативно-следственные действия. 

dp.sfs.gov.ua
новости днепродзержинска конвертцентр налоговики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
282 просмотра в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
План спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий в Каменском с 12 по 18 ноября. С 12 по 16 ноября, в Каменском проходит спортивно-массовое мероприятие «Спорт для всех - здоровье нации» II этап среди школьников учащихся в 3-4 классах. Мероприятие проходит по школам города: СОШ №12 (ул. С.Слисаренка, 30), СОШ №23 (ул. Братская, 4),  гимназия №39 (б-р. Строителей, 15), СОШ №40 (пр. Надднепрянский, 3), СОШ №30 (б-р. Героев, 20). Начало в 13:00. 15...
Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 11 ноября. На Майдане Героев, что в самом «сердце» Каменского столкнулись два автомобиля: Москвич-2141 и Fiat. ДТП произошло в первой половине дня, около 11:00, возле магазина Megasport. Автомобиль Москвич пересекал проспект Свободы, в направлении проспекта Тараса Шевченка. А автомобиль Fiat двигался по главной дороге, по проспекту Свободы. Москвич пересекая центральный проспект проигнорировал знак...
Общество
Как мы сообщали ранее, при проведении пусковых работ по включению теплоснабжения, на предприятии «ДнепрАзот» возникли неполадки. Работы по их устранению специалисты проводили круглосуточно. Во второй половине дня, в понедельник, 12 ноября, на предприятии «ДнепрАзот» оперативно устранили возникшие при запуске неполадки. ТЭЦ «ДнепрАзота» включается в работу, поэтому тепло в квартиры жителей Соцгорода и БАМа начнет поступать в течение суток. Читайте также: В...
Культура
В Каменском вручили городскую премию в области культуры «Каменское художественное перевесло». Мероприятие состоялось в День работников культуры и мастеров народного искусства, 9 ноября.  Премию вручала заместитель городского головы, управляющая делами исполкома Каменского горсовета Татьяна Завгородняя. Она поздравила присутствующих с профессиональным праздником и отметила, что Каменское гордится своими талантливыми жителями и их достижениями.  В 2018 году...
Общество
Свадебный салон «Белая Орхидея» приглашает наших невест, а также тех, кто только планирует свою свадьбу, окунуться в атмосферу праздника и красоты. Посетить наше сказочное мероприятие 18 ноября в 17:00 смогут все желающие. Вас ждет невероятное событие с угощениями от ресторана Bad Wolf, фотозона, показы новых коллекций, а также каждый сможет испытать свою удачу и выиграть призы от партнеров мероприятия. Весь вечер с нами проведет самый лучший ведущий Андре...
Культура
На днях во Львове открылся традиционный XXII «Осенний салон «Высокий замок-2018». Это ежегодная художественная выставка-конкурс, целью которой является популяризировать современное искусство и выявлять ведущих его тенденций. На выставке представили свои работы художники из Украины, Германии, Нидерландов, Польши и Грузии. Среди почти 500 работ, присланных на конкурс, отобрали около половины. Теперь жюри должно определить десять победителей. Пройдя конкурсны...
Происшествия
12 ноября в Каменском случилась авария на теплотрассе. Жители 7-ми домов Левого берега остались без отопления. Об этом сообщают «Информационные системы». С 12:00 в связи с порывом на теплотрассе от подачи централизованного отопления временно отключены жители: ул. И. Франко, 12,14,16,18,20; просп. Победы, 71,73. Отопление включат после устранения аварийной ситуации. Читайте также: Жителям Соцгорода и БАМа: на ТЭЦ «ДнепрАзота» устраняют неполадки для запуска...
Спорт
В воскресенье, 12 ноября, в областном центре городе Днепр прошел баскетбольный матч между БК «Каменское» и «Приватбаскет». Матч прошел в рамках турнира Dnipro League. Баскетбольный клуб «Каменское» минимально одолел лидера турнира БК «Приватбаскет», имевшей в своем активе 100% результативность: 4 победы в 4-х играх. В первом периоде БК «Каменское» уступал оппонентам из Днепра «Приватбаскет» 3 очка. Во втором периоде наши атлеты переломили ход игры – выигра...
Общество
С понедельника 5 ноября по воскресенье 12 ноября, Каменские спасатели совершили 21 выезд по сигналу «Тревога». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник Каменского управления ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Владимир Ярема. В 9 случаях сотрудники Службы спасения «101» оказывали помощь населению, Каменским «копам» и медработникам. Также ими ликвидировано 6 пожаров и 2 коротких замыкания без последующего горения. Зафиксировано...