Налоговики закрыли конвертцентр, работавший в Днепродзержинске

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории 3-х областей – Киевской, Запорожской и Днепропетровской.

Схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись  на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждание за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.

В течение 2015 года оборот средств в центре по предварительным подсчетам составлял около 100 млн грн. Вероятный ущерб бюджета составил около 16 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции провели 17 обысков в офисах, авто и по местам проживания фигурантов в Днепропетровске и Днепродзержинске. В ходе обысков обнаружено 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера , мобильные телефоны, палншет и финансово-бухгалтерскую документацию, которые подтверждают противоправную деятельность.

На расчетных счетах СГД  участников конвертцентра заблокировано 420 тысяч гривен. Ведутся оперативно-следственные действия. 

dp.sfs.gov.ua
новости днепродзержинска конвертцентр налоговики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
С 22 сентября по 17 октября в нашем Каменскомна базе Детско-юношеской спортивной школы №1 прошли соревнования по настольному теннису среди школьников. На первом этапе были городские соревнования, в которых приняли участие 32 школы Каменского. Затем - зональные. И, наконец, - областные. Семь населенных пунктов области оспаривали первенство. На всех этапах соревнований победителями вышли спортсмены, которые занимаются в ДЮСШ №1 и учатся в школе №44. Читайте...
Происшествия
17 октября полицейские при патрулировании территории Днепровского района остановили водителя, который на автомобиле «Газель» перевозил незаконную срубленную древесину акации. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. 43-летний водитель документов на груз не имел и не смог объяснить происхождение древесины. Также в салоне автомобиля обнаружена бензопила. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по призна...
Происшествия
Сотрудник СБУ задержали на взятке чиновника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Днепра. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителя областного центра. За это госслужащий обещал мужчине реализовать решение суда о снятии ареста с его квартиры. Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете при получении взятки. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 36...
Общество
За 9 месяцев нынешнего года в Каменском впервые выявлено 86 случаев рака молочной железы. Это на два случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.   При профилактических осмотрах выявлено 26,7%, в запущенной стадии выявлено 16,3%. Каждый год от этой болезни умирает более 40 женщин. С начала 2019 года в Каменском умерло 30 женщин. Рак молочной железы - одна из важнейших проблем современной медицины. Ежегодно в мире диагностируется около миллиона н...
Спорт
С 14 по 20 октября в германском Исманинге проходит челленджер Wolffkran Open 19 на хардовом покрытии с призовым фондом - 69,280€. В турнире принимал участие 32-летний каменчанин Илья Марченко. В 1/4 финала соревнований Илья Марченко и его напарник Харри Хелиоваара  из Финляндии встречались с польским дуэтом Кароль Джевецки и Шимон Вальков. Поединок продолжался всего 52 минуты. Марченко и Хелиоваара оформили 3 брейка и защитили все геймы на своей подаче. Ре...
Происшествия
17 октября в 14:57 в Службу спасения «101» от соседей поступила информация о несчастном случае, который произошел с женщиной на территории собственного двора по улице Тихой Южного района. Из-за собственной неосторожности женщина упала в колодец с водой. По вызову немедленно отправились спасатели Каменского. По прибытию спасатели установили, что женщина, 1982 года рождения, находится в заброшенном мусором и частично заполненном водой колодце на глубине окол...
Общество
Сотрудники Днепродзержинской местной прокуратуры направили в суд исковое заявление в интересах государства к ООО о расторжении договора аренды земельного участка. В пресс-службе прокуратуры отмечают:  указанный земельный участок в Каменском общество с ограниченной ответственностью арендовало для размещения торгового комплекса, и «в нарушение требований действующего законодательства построило рядом детскую площадку непосредственно над трубами газопроводов в...
Общество
На Днепропетровщине впервые за время независимости Украины строят многоквартирный дом для военнослужащих Службы безопасности Украины за средства госбюджета. Жилье получат более 60 сотрудников СБУ и члены их семей. Благодаря взаимодействию руководства регионального управления Службы безопасности Украины с областным советом и главой одной из территориальных общин под застройку выделен земельный участок и уже начаты подрядные работы. Рядом с будущим домом нах...
Общество
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение об опасном метеорологическое явление: ночью и утром по области ожидается туман. Видимость 300-500 метров. Прогнозируется: 18 октября: Переменная облачность. Без осадков. Ночью ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью 5-10 градусов,  а днем ​​18-23. 19-20 октября: Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами тум...